снимает комиссию в размере 0.4% от суммы перевода
При обмене бонусами между пользователями системы, Allmoney снимает комиссию в размере 0.4% от суммы перевода,
Оплата услуг (мобильная связь, интернет, коммерческое ТВ, ...) на нашем сайте с вашего счета производится без комиссии (0%)
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег представляет собой процесс, когда денежные средства или иные активы,
полученные в результате незаконной деятельности, переводятся в «чистые» деньги или другие активы для сокрытия их истинного происхождения.
К ним также причисляются деньги с любым происхождением, но использующиеся для финансирования терроризма.
Отмывание денег может принимать различные формы, включая:
- процесс перевода прибыли (например, наличных денег), полученной от незаконной деятельности, такой как: воровство, контрабанда наркотиков,
мошенничество и уклонение от уплаты налогов;
- любая сознательная причастность к имуществу, полученному незаконным путем или имеющему отношение к терроризму;
- содействие в отмывании средств, полученных незаконным путем или имеющих отношение к терроризму;
- инвестирование доходов от незаконной деятельности (например, наличных денег) в другой финансовый продукт
(например, в денежные переводы);
- инвестирование доходов от незаконной деятельности в приобретение имущества или других активов.
При оказании услуг по работе с Украинскими поставщиками услуг, платежными системами и клиентами
(юридические и физические лица) мы руководствуемся законами Украины:
„Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом“ (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2, N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004 р., N 36, ст. 433; 2006 р., N 12, ст. 100.
„Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом“ (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2, N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004 р., N 36, ст. 433; 2006 р., N 12, ст. 100.